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中国新能源汽车有限公司增资60%股权
项目基本信息
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编号   2015050800005
名称    中国新能源汽车有限公司增资60%股权
业务类型   招商引资
来源   增资扩股
评估值   20602.5552万元
挂牌价   20602.5552 万元
保证金   6180 万元
挂牌开始日期   2015-05-08
挂牌期满日期   2015-06-04
首次挂牌到期时间   2015-06-04
延牌周期   5工作日
延牌次数   第1次
联系人   颜先生
联系电话   18623330833
联系QQ   76601424 点击这里给我发消息
地址   北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2011室
发布机构   重庆联交所集团总所
项目公告 项目简介 标的信息 图片视频 交易结果 竞价信息
转让方承诺
本转让方拟转让所持有的标的,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
本转让方提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(重庆联合产权交易所集团)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(重庆联合产权交易所集团)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目公告
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中国新能源汽车有限公司增资60%股权

受委托,重庆联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

一、融资方及融资方增资简况

融资方基本情况

融资方名称

中国新能源汽车有限公司

注册地

重庆市渝中区大坪正街一巷6

法定代表人

梁伟华

成立时间

1986106

注册资本

9538.22万元

公司类型(经济性质)

有限责任公司(法人独资)

经营规模

中型

组织机构代码

20280583-5

所属行业

交通运输设备制造业

经营范围

生产:汽车、汽车零部件(仅限有资格的分支机构经营)(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可证的未获审批前不得生产);销售:金属材料、塑料制品、电子产品(不含电子出版物);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营);技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营)。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』★★

职工人数

20

是否含有划拨土地

募集资金的投向与用途

募集资金投向(投资项目及预期盈利情况)

1、研发购置费用:计划投入资金1.5亿元。

2、租赁平台搭建:计划投入资金不低于5000万元。

3、推广营销费用:计划投入资金投入不低于1000万元

融资方增资资本情况

增资前注册资本

9538.22万元

增资后注册资本

23845.550万元

原股东优先认购注册资本

0万元

公开募集注册资本

14307.330万元

融资方增资前后股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

融资方增资前股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

1、中国物流有限公司

9538.220

100%

合计

9538.220

100%

融资方增资后股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

1、中国物流有限公司

9538.220

40%

待确定

14307.330

60%

挂牌公开募集

合计

23845.550

100%

增资后融资方法人治理机构

在完成此次增资扩股后,融资方股东会由本次增资扩股后的全体股东组成;设立董事会,董事会由5名董事组成(总数量将根据公开征集战略投资者结果而定,确保每名股东至少委派1名董事),其中,中国物流有限公司委派2名董事并提名1名独立董事,其他2名董事由外部投资者委派,董事长由中国物流委派的董事产生,融资方股东会按程序进行确认,法定代表人由董事长担任;设立监事会,监事会由3名监事组成,其中,中国物流有限公司委派1名(拟选为监事会主席),职工代表大会选举产生职工监事1名,其他股东共同对1名监事进行确认,监事会主席由监事会选举产生;融资方设1名总经理及4名副总经理(含财务负责人),总经理由董事会选聘,财务负责人由中物流委派,其余人员根据总经理提名由董事会聘任;同时中国物流在股东会享有一票否决权,其余股东不享有股东会一票否决权。

主要财务指标

以下数据出自专项审计报告

2014831

营业收入

营业利润

净利润

1558.968283

-835.613451

-675.926443

资产总计

负债总计

所有者权益

11665.083504

1678.434792

9986.648712

审计机构

立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015331

0

-24.589024

-27.729024

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

季报

11388.732032

692.547431

10696.184601

资产评估情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

核准(备案)机构

中国诚通控股集团有限公司

核准(备案)日期

2015423

评估基准日

2014831

项目

账面价值

评估价值

资产总计

11665.08

15407.30

负债总计

1678.43

1678.43

净资产

9986.65

13728.87

重要信息披露

需披露的相关信息

1、被评估单位纳入评估范围的房产有5项未办理房产证,针对无证房屋被评估单位承诺不存在权属纠纷。

2、被评估单位中国诚通物流有限公司,在评估基准日后的2014109日取得新营业执照,将公司名称变更为中国新能源汽车有限公司。

3、中国新能源汽车有限公司拟解除土地抵押,本次评估过程中,对于抵押的房产,正常进行估值,未考虑抵押事项的影响。

4、本次评估报告所涉及中国诚通物流有限公司的划拨土地的土地使用权的评估为四川川地地产评估事务所有限公司、重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司进行了评估,对土地的权属进行了关注,并在固定资产土地使用权中引用了其结论。

5、纳入评估范围的有川东分公司使用的土地,土地证号“土地渠国用(95)字第2868号)”,证载权利人:中国物资储运重庆公司川东分公司。中国物资储运重庆公司为本评估单位的前身,因历史原因一直未能办理土地证名称变更事宜。

6、在基准日之前、未在《审计报告》中列明的、中新汽未曾向新的投资者或审计、评估机构披露的事项形成的债务,或在公司增资扩股之后实际发生的、因公司增资扩股之前的事由导致的债务,由截至基准日之前的中新汽股东按照原有的持股比例,以此后的股权及股权收益承担。

请投资方特别关注审计报告、评估报告中特别事项说明。

管理层拟参与增资意向

 

二、交易条件及投资人资格条件

 

交易条件

挂牌标的基本情况

标的类别

增资后占总注册资本的比例

认购出资额(注册资本)

挂牌价 (万元)

交易保证金(万元)

标的1

30.00%

7153.665

10301.277600

3090

标的2

30.00%

7153.665

10301.277600

3090

保证金缴纳时间

意向投资方经资格确认后3个工作日内缴纳

保证金缴纳方式

转账、汇款

价款支付方式

一次性付款

增资认购说明及相关要求

1、必须以货币认购,认购币种为人民币。

2、意向投资方只能报名认购一个标的。

3、挂牌期内如有标的未征集到符合条件的意向投资方的,则将该标的分割成两个15%标的,并取消“投资人应当具备的资格条件”中FGH条款限制按5个工作日为一个周期进行延牌,继续接受新意向投资方报名,直至征集到符合条件的意向投资方。

延牌期间未征集到符合条件的意向投资方,中国物流有限公司可以随时决定停止增资。

中国物流有限公司决定停止增资后,则以最终实际认购出资总额(注册资本)进行工商变更登记,完成本次增资扩股。增资后注册资本、各股东持股比例以变更后的营业执照、公司章程为准。

4、投资方报名时应当提交不低于认购标的对应挂牌金额的银行存款证明、银行保函等资信证明。

5、评估基准日至工商变更登记完成日的期间损益由企业原股东享有或承担。

6、融资方在2011年公司制改造中保留的划拨土地使用权及附着物如能在本次增资扩股完成后妥善有偿处置,处置价中评估值部分归增资完成后的公司享有,溢价部分(如有)归中国物流有限公司享有。

投资人应当具备的资格条件

标的1投资方资格条件

A、投资方应当是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业组织。

B、投资方须以合法拥有的自有资金出资,并应保证出资资金来源的真实性和合法性。投资方须以自己的名义出资,不得委托其他企业代为出资或代为持股。

C、投资方认购出资的行为符合中华人民共和国现行法律、行政法规及规章的规定,并已履行必要的内部决策程序。

D、投资方须承诺同意中国物流有限公司的董事会组成方案,接受中国物流有限公司对未来所有提交股东会的事项拥有一票否决权。

E、投资方报名时应当提交不低于认购标的对应挂牌金额的银行存款证明、银行保函等资信证明。

除上述基本要求外,投资方还应当满足下列条件之一:

F、投资方具备新能源汽车核心零部件生产研发能力,是中新汽产业链上下游重要合作伙伴(以业务合同为准)。

G、投资方是拥有新能源汽车电机系统、电池系统、整车控制系统、电转向、电制动、电空调等在内的电动车动力系统、车联网系统及整车设计工艺的核心研发技术企业(须具备前述范围相关的核心研发技术之一,以专利证书为准,发明和实用新型专利证书均可)。

H、拥有新能源汽车核心部件生产制造能力的企业(新能源汽车业务板块的业务收入1亿元以上,以2014年审计报告为准)。

标的2投资方资格条件

符合标的1投资方资格条件,或为中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人,满足“标的1投资方资格条件”中BCDE条款要求且拥有与新能源汽车相关的专利(以专利证书为准)或是中新汽产业链上下游重要合作伙伴的实际控制人(以合作企业章程及业务合同为准)。

投资人应当接受的特定要求

1、意向投资方须在规定时限内(201558-20156417:30工作日)向重庆联合产权交易所提交增资认购申请书及相关附件材料,待重庆联合产权交易所出具受理通知书后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向增资认购申请。

2、意向投资方在被中国物流有限公司确定具备增资认购资格后,将拟认购标的对应数额的交易保证金足额汇至重庆联合产权交易所指定的客户备用金账户(保证金截止于20156424:00,以到账为准)。

3、增资扩股挂牌公示期满后,单个标的仅征集到一家符合条件的意向投资方时,以协议方式成交;凡单个标的征集到两家及以上符合条件的意向投资方时,则采取网络竞价-多次报价方式确定投资方(标的1和标的2依次按《竞价方案》的相关约定进行网络竞价),意向投资方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。单个标的成交价高于认购出资额(注册资本)部分计入融资方资本公积,由本次增资完成后的公司全体股东按各自持股比例共享。

4、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金在《增资扩股协议》签订并生效后转为增资价款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在投资方被确定之日起3个工作日内无息返还;非转让方原因,当出现以下任何一种情况时,在扣除产权交易机构的交易组织费用后,融资方有权扣除意向投资方所交纳的剩余保证金作为对融资方的补偿金:(1)意向投资方提交增资认购申请书并交纳保证金后单方撤回增资认购申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向投资方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资方均不应价的;(4)在被确定为投资方后,未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按协议约定足额支付增资价款的。 

5、意向投资方被确定为投资方的,应在5个工作日内签订《增资扩股协议》,在签订《增资扩股协议》并生效后5个工作日内一次性付清剩余增资价款至重庆联合产权交易所指定的客户备用金账户。

6、意向投资方须在重庆联合产权交易所出具交易凭证后的5个工作日内提供委托付款通知书,并同意重庆联合产权交易所将全部增资价款划转到融资方指定账户。

7、融资方原股东在此次增资中已放弃优先权。

8、意向投资方须以合法拥有的自有资金出资,并应保证出资资金来源的真实性和合法性。

  9、意向投资方须以自己的名义出资,不得委托其他企业代为出资或代为持股。

10、意向投资方参与认购行为应当符合中华人民共和国现行法律、行政法规及规章的规定,并已履行必要的内部决策程序。

11、意向投资方提交增资认购申请后应同意接受融资方对其进行尽职调查。

12、意向投资方提交增资认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容以现状受让本项目。

三、增资行为批准情况

增资行为批准情况

所属集团或主管部门名称

中国诚通控股集团有限公司

批准单位名称

中国诚通控股集团有限公司

决议类型

批复

内部审议情况

董事会决议

 

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起[20]个工作日

挂牌期满后,如未征集到意向投资人

信息发布期满后,如有未征集到意向投资方的标的,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期,直至征集到意向投资方。

交易方式

网络竞价 多次报价

发布媒体名称

中国证券报

交易机构

交易机构名称

重庆联交所集团

交易机构联系人

颜先生

联系电话

18623330833

交易机构传真

受托机构

经纪会员名称

北京中招国际拍卖有限公司

经纪会员联系人

李先生

联系电话

15701696013

备注

公告刊登于 20150508 <<中国证券报>>

 

 


项目简介
标的信息
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标的名称 挂牌价(万元) 保证金(万元) 标的类型 标的状态
中国新能源汽车有限公司增资30%股权 10301.2776 3090 其它 已成交
中国新能源汽车有限公司增资30%股权 10301.2776 3090 其它 已成交
竞价信息
竞价会名称 保留价(起始价)(万元) 最新价(万元) 状态 开始时间
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鉴证书暂未出具!
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