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航天神舟飞行器有限公司16%股权增资
项目基本信息
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编号   2016032500013
名称    航天神舟飞行器有限公司16%股权增资
业务类型   其他
来源   增资扩股
评估值   -
挂牌价   14000 万元
保证金   5600 万元
挂牌开始日期   2016-03-28
挂牌期满日期   2016-04-25
首次挂牌到期时间   2016-04-25
延牌周期   0工作日
延牌次数   -
联系人   陈勇
联系电话   023-63622738 18983368896(陈先生) 023-63622182 (郑先生)
联系QQ   631796555 点击这里给我发消息
地址   渝中区中山三路128号投资大厦2楼
发布机构   重庆联交所集团总所
项目公告 项目简介 标的信息 图片视频 交易结果 竞价信息
转让方承诺
本转让方拟转让所持有的标的,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
本转让方提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(重庆联合产权交易所集团)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(重庆联合产权交易所集团)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目公告
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一、        增资项目基本情况

增资规模

    不低于1.4亿元人民币

募资用途

    公司后续科研、生产条件投入

增资后股东拟持股比例计划

1、中国航天空气动力技术研究院,出资额91,160,467.85元,持股比例36%

2、航天科技投资控股有限公司,出资额40,515,763.50元,持股比例16%

3、保利科技有限公司,出资额40,515,763.50元,持股比例16%

4、天津海泰控股集团有限公司,出资额40,515,763.50元,持股比例16%

5、新股东,出资额40,515,763.50元,持股比例16%

增资后企业法人治理结构

    1、新增股东1名;

    2、董事会由7名董事组成,由中国航天空气动力技术研究院提名3人,航天科技投资控股有限公司、保利科技有限公司、天津海泰控股集团有限公司、新股东各提名1人。

   

二、        增资企业基本情况

名称

航天神舟飞行器有限公司

基本情况

住所

华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地

法定代表人

李锋

成立日期

2009.7.15

注册资本

212,707,758.35

实收资本

212,707,758.35

类型

有限责任公司

所属行业

航空航天

组织机构代码

69067273-5

经营规模

□大       □小

经营范围

法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。

职工人数

200

是否含有国有划拨土地

□是     

前十位股东名称

出资额

持股比例

中国航天空气动力技术研究院

91,160,467.85

42.8572%

航天科技投资控股有限公司

40,515,763.50

19.0476%

保利科技有限公司

40,515,763.50

19.0476%

天津海泰控股集团有限公司

40,515,763.50

19.0476%

主要财务指  

(单位:亿元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2015年度

2.40

0.37

0.32

4.30

1.60

2.70

2014年度

1.10

0.35

0.30

3.30

1.00

2.30

2013年度

1.00

0.25

0.24

2.90

1.00

1.90

最近一期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2015.12.31

2.40

0.37

0.32

4.30

1.60

2.70

资产评估

   

(亿元)

评估机构

北京天健兴业资产评估公司

核准(备案)机构

中国航天科技集团公司

评估基准日

20151130

   

账面价值

评估价值

资产总计

-

-

负债总计

-

-

2.29

5.51

单位出资额(元)

对应评估值

2.59

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所

律师事务所

大成律师事务所

内部决策

   

股东会决议    □董事会决议   □总经理办公会决议  □其他

增资行为批准情况

所属集团或

主管部门名称

中国航天科技集团公司

组织机构代码

10001407-1

批准单位名称

中国航天科技集团公司

批准类型

批复

□股东会决议

□董事会决议

□总经理办公会决议

□其他

对增资有重大影响的相关信息

1、最近一期财务数据为20151231日累计数。

2、标的企业股东中国航天空气动力技术研究院以经评估的实物资产对标的企业进行增资,注册资本增加10128940.87元,目前实收资本已到位,正在办理工商变更手续。

管理层拟参与增资信息

管理层是否拟参与增资

□是    

姓名

所在单位

职务

现持有

比例

拟增资

比例

 

 

 

 

 


三、增资条件与投资人资格条件

以下条件为增资的基本条件,是增资协议的必备条款。意向投资人所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资协议的组成部分。

增资

条件

拟增加出资额

(万元)

4051.57635

占增资后的股权比例

16%

挂牌价格

(万元)

不低于1.4亿元

价款支付方式

一次性付款    □分期付款

付款期限要求

合同生效后3个工作日内

其他条件

1、意向投资人需在公告期内到联交所提交以下资料:(1)《投资申请书》;(2)投资意向主体资格证明文件及企业章程;(3)拟参与增资的内部决策或批准文件;(4)符合增资条件的相关材料。材料提交齐全合规且联交所向意向投资人出具《投资申请材料接收单》后,方证明意向投资人成功提交投资申请。

2、意向投资人须在资格得到确认后的3个工作日内,将交易保证金人民币5600万元汇至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户(以到账为准);如挂牌期满只有一家符合条件的意向投资人产生,则采取协议的方式成交;如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向投资人产生,则采取综合评分方式(详见择优标准及主要流程)确定投资人,意向投资人所交纳的交易保证金转为竞价保证金。

3、若非增资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资人所交纳的保证金在扣除联交所交易组织费用后转为违约金,不予退还:(1)意向投资人提出投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向投资人时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资人均不应价的;(4)在被确定为投资人后,未按约定时限与增资方签署增资协议或未按协议约定足额支付交易价款的;(5)其他违反交易规则的情况。未出现上述违约情形的,意向投资人被确定为投资人后,其交纳的保证金在增资扩股协议签订且生效后转为交易价款的一部分,其余意向投资人所交纳的保证金在投资人被确定之日起3个工作日内无息返还。

4、意向投资人被确定为投资人的,应在3个工作日内签订增资协议,并在协议生效后3个工作日内一次性付清增资交易价款至联交所指定的客户备付金账户。

5、意向投资人提交申请并缴纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容,以现状接受本次增资要求。

6、交易及过户所涉及的一切税、费全部由增资方承担。

7、因增资企业涉军涉密不便对外公开披露的信息,意向投资人需查询详细资料,应向增资企业提出申请。意向投资人需交纳100万元诚意金,方能在产权交易所查阅项目的相关资料。联交所在报名截止后3个工作日内退还诚意金。

交纳交易保证金

■是       □否

交易保证金金额

5600万元

交易保证金交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起 3  个工作日内交纳

投资人

资格条件

   1、投资方具备中国境内独立法人资格,为工业制造企业(以营业执照为准),最近三年(2013-2015年)曾获得中国机械工业企业管理协会评定的“中国机械工业500强”企业(以相关证书为准);投资人或其实际控制人(含控股的子公司)拥有国家部委认定的“企业研发机构”(以相关证书、公告为准)和国家人事部授予的制造专业“博士后科研工作站”(以相关证书为准);投资人或其实际控制人(含控股的子公司)在境外设有制造工厂(以国家商务部境外投资批准证书和境外企业注册证书为准)和在中国境内设有合资工厂(以中外合资企业批准证书和企业营业执照为准)。

   2、为避免同业竞争,投资人需承诺,其本身和其实际控制人(含控股的子公司)未从事无人机整机的研发、生产和制造业务,且承诺在投资标的公司后也不从事无人机整机的研发、生产和制造业务(投资人出具承诺书)。

3、投资人最近3个会计年度(2013-2015年)年平均净利润不低于2亿元人民币、资产负债率不超过50%、年销售金额不低于40亿元人民币(以第三方的审计报告为准); 最近3个会计年度(2013-2015年)年出口金额不低于1亿美元(以海关证明为准)。

4、投资人同时通过企业管理体系ISO9000ISO14001OHSAS18001认证(以认证文件为准)。

5、投资人或其实际控制人(含控股的子公司)已开展通用航空相关产业研发、制造业务。(以营业执照为准)。

   6、投资人或其实际控制人(含控股的子公司)具有军工从业相关资质,至少拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工物资采购一级资质中的一种(以相关证书或证明为准)。

7、投资人具备航空活塞发动机研制能力[以第三方检测机构出具的检测报告为准(该第三方检测机构具备机械工业内燃机产品质量监督检测中心计量认证证书)。

 

四、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

B.定向方式,批准机构:                       

信息发布期

  20  个工作日(自网站发布之次日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

B.延长信息发布:

不变更条件,按照     个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期(两选其一)。

C.变更内容,重新申请信息发布。

 

五、择优方式及其他要求

择优方式

A. 网络竞价

B. 综合评分

C. 竞争性谈判

D其他:         

择优标准

及主要流程

详见附件

 

附件

综合评分办法择优标准及认定办法

(一)评分标准:以下评选标准共六项,总分100分。

1)注册资本                                      (共5分)

15亿以下(不含5亿)                              0分)

25亿元 -  10亿元(不含10亿元)                   2分)

310亿元及以上                                     5分)

2)国际技术整合能力                              (共5分)

1、投资人或其母公司(含控股的子公司)拥有境外制造和国内合资工厂2                  0分)

3、投资人或其母公司(含控股的子公司)拥有境外制造和国内合资工厂3                  1分)

4、投资人或其母公司(含控股的子公司)拥有境外制造和国内合资工厂5                  3分)

5、投资人或其母公司(含控股的子公司)拥有境外制造和国内合资工厂7                  5分)

3)盈利能力                                  (共计5分)

1、近3年年平均净利润2亿元 (不含2亿元)         0分)

2、近3年年平均净利润2-3亿元(不含3亿元)        2分)

3、近3年年平均净利润3亿元及以上                  5分)

4)销售规模                                  (共计5分)

1、近3年年平均销售金额40亿元 (不含40亿元)     0分)

2、近3年年平均销售金额40-45亿元 (不含45亿元)  2分)

3、近3年年平均销售金额45亿元及以上               5分)

5)航空活塞发动机研制能力               (共计30分)

1、拥有15-20马力航空活塞发动机研制能力           5分)

2、拥有100-120马力航空活塞发动机研制能力         15分)

3、拥有300-350马力航空活塞发动机研制能力         10分)

4、满足多项按对应分数累加

6)投资人的出资报价不得低于人民币1.4亿元,占股16%    (共计50分)

1、出资1.4亿元                                   40分)

2、每增加出资3000万元                            1分)

3、出资4.4亿元及以上                             50分)

(二)应答文件要求

应答书(加盖公司鲜章),格式如下:

                     ________________公司就

航天神舟飞行器有限公司16%股权增资项目的应答书

指标

应答内容

备注

注册资本

万元

需要提供营业执照、国家商务部境外投资批准证书和境外企业注册证书、中外合资企业批准证书且以此为准

国际技术整合能力

盈利能力

亿元

需提供相关审计报告

销售规模

亿元

航空活塞发动机研制能力

拥有15-20马力航空活塞发动机研制能力()          

拥有100-120马力航空活塞发动机研制能力()        

拥有300-350马力航空活塞发动机研制能力()

需提供相关设计方案、图纸、测试报告

出资额度

_______亿元(大写:人民币         

 

时间:              

说明:

1)以上所有资料需加盖公章。

2)前述应答文件需密封装袋,封口处应加盖竞标人公章或骑缝章。参加评审会的竞标人代表应为竞标人法定代表人或委托代理人。竞标人代表若为法人,需要提交法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章;竞标人代表若为委托代理人,除前述文件外,还须同时提交法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖公司鲜章。

(三)认定办法

1)综合评分合计得分最高者确定为投资人。

2)在得分相等时,以上述“航空活塞发动机研制能力”评分标准得分最高者确定为投资人。

(四)评分及时间安排

综合评分时间另行通知。流程安排如下:

1)递交应答文件

有竞标人代表应在规定时间到联交所,递交书面密封的应答文件。

2)现场评分

重庆联交所工作人员在规定时间内逐一开启竞标人递交的书面应答文件,同时宣读应答书,评分小组代表逐一核对应答书和证明材料内容,并进行现场评分。

重交所工作人员记录核对情况及分值,评分小组对记录进行签字确认。

③现场公布投资人得分。

(五)评分小组组成

评分小组由航天神舟飞行器有限公司代表、行业专家组成。

(六)本次评分聘请公证人员现场公证。

 


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标的名称 挂牌价(万元) 保证金(万元) 标的类型 标的状态
航天神舟飞行器有限公司16%股权增资 14000 5600 其它 已成交
竞价信息
竞价会名称 保留价(起始价)(万元) 最新价(万元) 状态 开始时间
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鉴证书编号 鉴证书名称 成交价(万元) 日期
鉴证书暂未出具!
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