| 一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
| 转让方承诺： |
本转让方现委托（
）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（重庆联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（重庆联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|
| 二、标的企业简况 |
标的企业
基本情况 |
标的企业名称 |
成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国四川省成都市成都市郫县郫筒镇南街三段 |
| 法定代表人 |
李开成 |
| 成立时间 |
2005-06-30 |
| 注册资本（万元） |
7900RMB |
| 经济性质 |
有限责任公司 |
| 公司类型（经济类型） |
国有控股企业 |
| 所属行业 |
其他工业 |
| 组织机构代码 |
77454717-3 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
汽车、摩托车零部件（不含发动机）、铝合金压铸及其他有色金属产品生产、销售（不含稀贵金属） |
| 职工人数 |
563
人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
老股东是否放弃
行使优先购买权 |
否
添加股东 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 50.640000% | | 2 | 成都奥兴汽配制造有限公司 | 49.360000% |
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主要财务
指标
（万元） |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2009 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 6166.929812 | -107.925154 | -133.980962 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 17138.272831 | 9815.481263 | 7322.791568 | | 审计机构 | 重庆万友会计师事务所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
|
2009-12-31 00:00:00 |
1233.797247 |
14.029821 |
|
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
|
月报 |
13839.715827 |
7754.026409 |
6082.689418 |
|
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
重庆万合房地产土地资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国兵器装备集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2009-08-11 |
| 评估基准日 |
2009-06-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
17138.27 |
17592.53 |
| 负债总计（万元） |
9815.48 |
9815.48 |
| 净 资 产（万元） |
7322.79 |
7777.05 |
| 转让标的对应评估值 |
3938.29812 |
| 基准日审计机构 |
|
| 律师事务所 |
|
| 内部审议情况 |
总经理办公会议决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、受中国嘉陵工业股份有限公司（集团）委托，出让方代为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）挂牌出让对重庆乾恒科技发展有限公司622万元债权，其中：本金562万元，利息60万元。该笔债权2009 年中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已和重庆乾恒科技发展有限公司对帐；
2、出让方挂牌出让对成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司因商标使用费形成的340万元债权，该笔债权2009 年出让方已和成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司对帐；
3、出让方挂牌出让对成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司经营借款形成的954.26万元债权，其中：本金 800万元，利息154.26万元。该笔债权2009 年出让方已和成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司对帐（计息截止日为2009年5月31日）；
4、根据出让方和重庆乾恒科技发展有限公司签订的相关协议及成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司股东会相关决议，审计和资产评估机构确认了2005年7月1日—2007年12月31 日期间重庆乾恒科技发展有限公司对成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司1813.03万元亏损挂账，该笔亏损挂账尚未得到重庆乾恒科技发展有限公司认可；
5、受让方受让上述债权后，债权人中国嘉陵工业股份有限公司（集团）和出让方将以书面通知方式告知债务人重庆乾恒科技发展有限公司和成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司债权转让事宜。
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| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
重庆嘉陵特种装备有限公司
| 转让方基本情况 |
转让方名 |
重庆嘉陵特种装备有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]重庆市[500000]市辖区[500100]沙坪坝区[500106]沙坪坝区双碑自由村100号 |
| 法定代表人 |
龚兵 |
| 注册资本（万元） |
7810 |
| 经济性质 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济类型） |
国有独资公司 |
| 所属行业 |
军工工业 |
| 组织机构代码 |
75928453-9 |
| 经营规模 |
中型 |
| 持有产(股)权比例 |
50.640000 |
| 拟转让产(股)权比例 |
50.640000 |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或
主管部门名称 |
中国兵器装备集团公司 |
| 组织机构代码 |
71092492-9 |
| 批准单位名称 |
中国兵器装备集团公司 |
| 决议类型 |
总经理办公会议决议 |
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四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
5916.82 |
| 价款支付方式 |
多次付款；分期支付要求： 1、签订《产权转让合同》当日一次性支付4000万元到指定账户；2、待受让方提供转让方认可的与余款等额的担保物后75日内一次性支付余款及余款的银行同期贷款利率利息到指定账户。 |
| 与转让相关其他条件 |
标的企业未放弃优先购买权的股东，须在挂牌期间向重庆联合产权交易所提交受让申请，按产权转让公告相关要求支付交易保证金，并按国有产权交易相关法规与其他意向受让方在同等条件下在场内行使优先购买权，否则视为放弃优先购买权。
受让方须向嘉陵兴光所在地县人民政府承诺两年内不改变嘉陵兴光所属地块的现有工业用地属性。
受让方须接受经嘉陵兴光所在地县人民政府备案同意的嘉陵兴光员工利益保障及企业持续经营的方案。
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| 受让方资格条件 |
受让方受让出让方挂牌转让的股权时，应当同步受让出让方挂牌转让的债权。出让方已在特别告知中披露转让债权的现状（包括已经存在或可能存在的瑕疵和风险），受让方须独立承担转让债权的任何瑕疵和/或风险和预期利益无法实现的风险（包括但不限于转让债权可能已超过诉讼时效、法定或约定时效或丧失其他相关的期间利益等情况）。受让方成功摘牌后不得以任何理由就该债权存在或可能存在的瑕疵向出让方主张权利。
受让方在受让出让方持有嘉陵兴光50.64%股权后，作为嘉陵兴光控股股东，承诺承担如下义务：
①受让方做好嘉陵兴光的维稳工作。
②维护嘉陵兴光员工的利益，为嘉陵兴光员工提供工作岗位。在受让出让方持有嘉陵兴光50.64%股权后的三年内，无正当理由不得随意解聘嘉陵兴光员工。如嘉陵兴光员工利益未能得到保障，或给郫县地区带来不稳定因素及造成不良影响，其责任由受让方全部承担。
③按照国家规定，为嘉陵兴光员工按时足额缴纳各项社会保险费用等。以后如国家调整缴费比例或新增缴费项目，按国家规定执行。
考虑到嘉陵兴光为汽车零部件生产企业，为保证嘉陵兴光的持续经营和健康发展，受让方应是从事汽车零部件压铸及机加的生产企业，通过了TS16949质量管理体系认证（TS16949质量管理体系认证是汽车零部件企业的全球质量体系认证标准，为汽车零部件企业进入汽车市场的基本条件，为非特殊限制条件），注册资本7500万元以上，且具有从事该行业5年以上经营管理经验，受让方无不良信用记录（非出让方的嘉陵兴光股东不受本条款限制）。
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| 保证金设定 |
交纳金额 |
按照
依据挂牌金额
的
8.450000
%，设定为
￥500.00
万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[
2
]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 |
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起[
20
]个工作日 |
| 挂牌期满后，如未
征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按 5个工作日为一个周期延长，最多延 4个周期 |
| 交易方式 |
网络竞价 多次报价
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| 权重报价或招投标
实施方案主要内容 |
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